Получили перевод от незнакомца
Продали вещь, сдали квартиру, приняли оплату, а деньги оказались похищенными у третьего лица.
Работаем в Алматы
Заблокировали счёт по антифроду? Снимем ограничения законно
Юрист выяснит основание блокировки, соберёт доказательства законности ваших операций и проведёт процедуру исключения из базы через банк и правоохранительный орган.
- Сроки от 3 рабочих дней в типовых случаях
- Бесплатный первичный разбор за 15 минут
- Договор и понятная стоимость до начала работы
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Разговор ни к чему не обязывает.
Статус счётапример
- Расходные операции ограниченыдень 0 · уведомление банка
- Запрос в банк, основание полученодень 1 · юрист
- Документы переданы в органдень 2 · юрист
- Ограничение снятоот 3 рабочих дней
Иллюстрация типового хода дела. Срок по вашей ситуации юрист назовёт после разбора.
Как это устроено
Почему банк не снимает блокировку по вашей просьбе
Если перевод признали подозрительным, данные о нём попадают в систему обмена между банками и Антифрод-центром Национального Банка. Дальше решение уже не у операциониста в отделении.
Операция помечена
Банк, другой клиент или правоохранительный орган сообщает о переводе с признаками мошенничества.
Данные в базе
Сведения о вас передаются через Антифрод-центр НБРК. Банки ограничивают расходные операции, переводы и выпуск новых карт.
Решение органа
Исключить из базы может только ответственное подразделение правоохранительных органов. Здесь и работает юрист.
Снятие ограничений
Банк снимает блокировку на основании решения органа. Юрист контролирует, чтобы это произошло во всех ваших банках.
Сам Антифрод-центр не принимает решений о включении или исключении из базы и не блокирует счета. Поэтому звонки на его номер и в колл-центр банка обычно не помогают: нужно выяснить, какое подразделение внесло данные, и доказать законность операций именно ему.
Кому мы помогаем
Чаще всего под блокировку попадают люди, которые ничего не нарушали
Дали карту родственнику или знакомому
Через вашу карту прошли чужие переводы, о происхождении которых вы не знали.
ИП, самозанятые, продавцы
Много входящих переводов от разных людей, и система приняла это за подозрительную активность.
Сами пострадали от мошенников
После обмана ваш счёт тоже оказался в базе, и теперь вы не можете пользоваться своими деньгами.
Продавали криптовалюту через P2P на бирже
Покупатель по ордеру прислал деньги на вашу карту, а позже выяснилось, что это средства другого человека. Банк пометил перевод как подозрительный и ограничил счёт.
Что делает юрист
Весь путь от уведомления банка до снятия блокировки
- День 0
Разбор ситуации
Созваниваемся, смотрим уведомление банка и выписку. Говорим, есть ли основания для исключения и сколько это стоит.
- День 1
Запрос в банк
Выясняем основание ограничения и какое подразделение правоохранительных органов внесло сведения.
- День 1–2
Доказательная база
Собираем документы, которые подтверждают законность ваших операций: договоры, переписку, чеки, объявления.
- День 2–3
Обращение в орган
Готовим и подаём заявление, при необходимости сопровождаем вас на опросе.
- После решения
Контроль в банках
Проверяем, что ограничения сняты во всех банках, где у вас есть счета и карты.
от 3 дней
Столько занимает процедура в типовых случаях, когда законность операций подтверждается документами. В сложных ситуациях срок дольше, его назовём после разбора.
Подготовка
Что держать под рукой для разбора
Ничего не нужно собирать заранее: хватит того, что есть в телефоне. Остальное юрист запросит сам.
- Удостоверение личности
- Скриншот уведомления о блокировке
- Выписка по счёту за последние месяцы
- Переписка с отправителем перевода
- Договор, чек или объявление о сделке
- Ответы банка, если вы уже обращались
Вопросы
Что обычно спрашивают на первом звонке
Вы и есть Антифрод-центр?
Нет. Мы частная юридическая практика и не связаны с Национальным Банком, банками второго уровня или государственными органами. Мы представляем ваши интересы перед ними.
Можно ли снять блокировку самому?
Да, закон этого не запрещает. На практике люди теряют недели на звонки в банк и Антифрод-центр, потому что не знают, какое подразделение внесло данные и какие документы ему нужны. Юрист сокращает этот путь.
Почему «от 3 дней», а не точный срок?
Срок зависит от того, насколько быстро банк даёт ответ, какое подразделение рассматривает обращение и насколько полно документы подтверждают ваши операции. Типовые ситуации с понятной доказательной базой решаются от 3 рабочих дней.
Что будет с деньгами на заблокированном счёте?
Это зависит от происхождения конкретных средств и решения органа. Оценку даёт только юрист после изучения документов, до этого мы не даём обещаний.
Сколько стоит?
Стоимость фиксируем в договоре после первичного разбора, когда понятна сложность дела. Первичный разбор бесплатный.
Заблокировали сразу в нескольких банках. Это одно дело?
Обычно да: ограничения в разных банках идут от одной записи в базе. После решения органа юрист проверяет снятие во всех банках.
Заблокировали после P2P-сделки на бирже. Вы с таким работаете?
Да. Юрист посмотрит историю ордеров на бирже, переписку с покупателем и выписку по карте и скажет, можно ли подтвердить законность ваших операций. Сохраните скриншоты сделок: они пригодятся на разборе.
Заявка
Расскажите, что заблокировали. Юрист перезвонит и скажет, что можно сделать
Первичный разбор бесплатный и занимает около 15 минут. Ваши данные используем только для связи по делу.
+7 700 000 00 00звонок или WhatsApp
Алматывстреча в офисе или онлайн
Ежедневно 9:00–21:00ответ в течение 15 минут